Abogados de Pellegrini solicitan practicar pruebas faltantes

La defensa de Mayte Pellegrini, acusada de apropiarse de $12 millones de la casa de valores Financial Pacific, entregó este lunes al juez Segundo de lo Penal Johan Barrios un escrito en el que solicita se practiquen una serie de pruebas proferidas por el Segundo Tribunal Superior.

Según el documento, se había solicitado a la Fiscalía Decimotercera once pruebas, de las cuales cuatro no se practicaron, y la defensa insiste en que benefician a su cliente. En cambio, se envió la vista fiscal al Juzgado.

Esto motivó que los abogados de Pellegrini interpuesieran sendos recursos ante el Juzgado para que devuelva el expediente a la Fiscalía, ahora, la Décimocuarta.

Entre los exámenes solicitados, se enumera el interés de concretar un careo entre Pellegrini, entonces gerente de Procesos Administrativos Internos de Financial Pacific, y los exdirectivos de la casa de valores West Valdés e Iván Clare, quienes la acusan del desfalco millonario.

La defensa de Pellegrini solicitó exponer los estados de cuentas, de ahorro y corriente, de Financial Forex -una cuenta que recibía dinero de Financial Pacific- con el propósito de examinar los movimientos y transferencias que realizaban a Caye International Bank. En este punto, el fiscal de instrucción aún no se pronuncia.

La defensa de Pellegrini aspira a probar que Valdés y Clare eran quienes desviaban el dinero de sus clientes. Impera, según la acusada, el principio de la lógica: si ella robó el dinero y desvió los fondos de Financial Pacific hacia una cuenta en particular, ¿por qué no la acusan de haber desviado los fondos de la cuenta de Financial Forex?.

Caye Bank, cliente de Financial Pacific, demandó en octubre de 2013 a Valdés y Clare por una supuesta estafa de $12 millones. Caye Bank es una entidad bancaria off shore registrada en Belice, con la que la casa de valores mantenía relaciones de negocios.

Según querella, de los $12 millones propiedad de Caye Bank, había unos diez millones en efectivo en cuentas de bancos locales a nombre de Financial Forex, aperturadas por Valdés y Clare.

Otros $2 millones se encontraban invertidos en valores para los clientes de Caye Bank. El caso se encuentra en apelación después de que el juez Duodécimo Oscar Carrasquilla diera sobreseimiento provisional a favor de los señalados.

Los siguientes dos puntos que a continuación se detallan y que forman parte de las diligencias solicitadas, según Pellegrini, tienen como propósito conocer qué otras acciones judiciales entablaron Valdés y Clare con respecto a la cuenta Kasutai y sus representantes.

Los exdirectivos culpan a Pellegrini de haber celebrado un contrato con la empresa Kasutai, representada por Marcial García, para recibir inversiones de Financial Pacific y remitir sus réditos a inversiones de terceros.

Por tanto, la defensa pidió que se verifique con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y con el Ministerio Público si Valdés y Clare, a nombre de la casa de valores, interpusieron alguna denuncia por hurto o apropiación indebida u otro delito contra el orden económico en contra la compañía Kasutai o de Marcel García. El fiscal tampoco se ha pronunciado sobre esta solicitud.

El escrito que presentó la defensa, solicita que se verifique si en la DIJ y/o Ministerio Público Valdés y Clare, a nombre de Financial Pacific, interpusieron alguna denuncia por hurto, apropiación indebida o estafa, o cualquier delito contra el orden económico por la pérdida de su login o clave bancaria de los mismos. Supuestamente, Pellegrini utilizó las claves de los exdirectivos para apropiarse del dinero.

La Fiscal Decimocuarta Elena Cedeño envió la vista fiscal, solicitando juicio para Pellegrini y otros, unos días antes de que Kenia Porcell tomara las riendas de la Procuraduría.

Ségún Pellegrini, “de practicarse estas pruebas, el expediente puede tomar un giro distinto. Si a Porcell le interesa, podría practicar una auditoría al expediente y conocer las faltas y omisiones del fiscal Julio Laffaurie en la investigación. “La tortilla podría voltearse”, acotó Pellegrini.