"A J. Lasso no se le abrió investigación, fue a los hechos"

La exprocuradora Ana Belfon manifestó que durante su administración no se investigó al colaborador del panameñismo Jaime Lasso, quien tercerizó aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Carlos Varela

Ana Belfon, exprocuradora de la Nación en la administración de Ricardo Martinelli, esta segura que durante su gestión jamás se investigó al colaborador del partido panameñista Jaime Lasso, portador de una donación de $700 mil de la brasileña Odebrecht a través de la Fundación Don James, que entregó al colectivo durante la campaña de 2009. El dinero fue aportado por el representante de la brasileña en Panamá, André Rabello.

La jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, indicó recientemente la imposibilidad de abrir una pesquisa en contra de Lasso porque éste había sido investigado por el caso Odebrecht en la gestión de Belfon. No obstante, Lasso fue imputado por el presunto delito contra el orden económico por el caso Odebrecht, pero al momento en que Lasso rendía indagatoria, la Fiscalía al conocer que hubo una sumaria sobre la Fundación Don James, desistió de continuar con la investigación.

A Lasso nunca se le abrió una investigación en el Ministerio Público durante la gestión de Belfon, sino que se averiguaron los hechos que se concentraron en dos expedientes con los que se intentó ahondar en unas “transferencias o depósitos irregulares procedentes de apuestas a varias cuentas. Pero de Odebrecht, nunca. En tiempo y espacio, durante nuestra administración no había llegado ninguna investigación del extranjero sobre la constructora”, manifestó Belfon.

A Lasso le parece irrelevante lo que diga la exprocuradora. El también exconsul de Panamá en Seul, Corea del Sur, indicó a La Estrella de Panamá que durante la gestión de Belfon “se hizo una investigación de 400 páginas sobre la fundación Don James por medio de la cual se recibió el apoyo de Odebebrecht”. Añadió que él es más interesado en que se pueda investigar todo para que se aclaren y se confirmen las cosas. “No tengo ningún beneficio de este gobierno y mi objetivo fue que ganara una persona honesta en la presidencia, y así fue”, dijo Lasso quien apuesta a la integridad del presidente Varela.

Hay quienes opinan que no existe doble juzgamiento contra Lasso, porque nunca se le investigó como persona, sino una conducta que podría constituir delito por apuestas de internet, pero el presente es un caso de corrupción.

El abogado Rosendo Rivera, penalista, recuerda que el Ministerio Público indicó que no puede iniciar una investigación referente a las declaraciones de Lasso. A su juicio, esto es así porque “si investigan a fondo las sus delaciones, involucrarían hasta el Presidente Juan Carlos Varela y la Asamblea tendría que hacerle un juicio. Lo cual, el 99.99% de los panameños sabríamos de antemano en qué terminaría”.

En una declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Lasso reveló que la constructora brasileña aportó $700 mil a través de la fundación Don James para la campaña de Juan Carlos Varela en el 2009. Tras las palabras de Lasso, el presidente Varela, quien antes evadía responder a los medios sobre las donaciones de Odebrecht a su campaña política, admitió “haber recibido ayudas de esa persona (Rabello) y que fueron reportados al Tribunal Electoral”. El mandatario recalcó que las donaciones no son sobornos o constituyen un delito.

Una tarea pendiente de la Fiscalía es conocer exactamente en qué se emplearon los dineros que aportó Odebrecht al partido político.

LO QUE SÍ SE HIZO
La exprocuradora se acercó ayer a la sede del Ministerio Público para corroborar por qué Porcell se refirió a una averiguación que nunca ocurrió. Belfon fue recibida por una secretaria del Ministerio Público, y a su salida, habló con los medios sobre los datos que ella misma recopiló de sus archivos, ya que los casos están “inactivos por tratarse de investigaciones del 2013 y 2014.”

A su salida Belfon recordó que durante su gestión hubo dos investigaciones concernientes a dineros provenientes de apuestas que se relacionaban con Jaime Lasso o la Fundación Don James, pero que no estaban ligadas al tema Odebrecht.

De sus propios apuntes narró dos casos, el 303-13 y el 70-14. El primero se trató de una investigación que se originó de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el 7 de noviembre de 2013. Este expediente fue identificado con el número 004. Esos datos, de carácter administrativo proporcionados por la UAF, debían judicializarse, pero nunca se hizo, el expediente entró en un laberinto entre distintas instituciones: la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Procuraduría y la UAF, y jamás se judicializó.

Belfon, envió el sumario a la unidad de la DIJ, pero dicha entidad lo devolvió a la Procuraduría solicitando una ampliación de la UAF. Belfon remitió el expediente a la UAF y cuando regresó a la Procuraduría, ésta lo remitió una vez más a la DIJ. En el va y viene no se investigó nada.

La información que emitió la UAF, refería a Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso quien se declaró culpable ante la justicia norteamericana en 2014 por actos ilícitos de juegos de azar por Internet. “Las pesquisas hacían alusión a la fundación Don James, Pacific Advisors, Group Ltd, y a un señor Jaime Leonel Lasso del Castillo, a una señora Silvia de Lasso, a otra que se llama Astrid Amanda Jaramillo de Lasso, con la finalidad de que se brindara mayor información sobre las actuaciones que se habían realizado toda vez que la documentación indicaba que se realizaban transacciones sospechosas”, indicó Belfon.

A raíz de este indicio, Belfon envió los datos a la unidad policial. “Se trataba del caso de apuestas por internet, no se trataba de Odebrecht”, dijo Belfon.

Añadió que mientras fungió como procuradora, no se sabía aún sobre alguna investigación de Odebrecht. “Hay un error conceptual al decir que esas averiguaciones corresponden al caso Odebrecht, pero eso le corresponderá al Ministerio Público aclararlo, exclamó en las escalinatas de la sede del Ministerio Público”.

En los archivos del Meinl Bank de Antigua, el banco que la constructora Odebrecht utilizó para pagar los sobornos del exterior a políticos y funcionarios de todo el mundo, la Policía Federal de Brasil encontró una hoja de cálculo que registraba una transferencia por $400,000 el 21 de junio de 2012, de Klienfeld Services Ltd., empresa que utilizó Odebrecht para el pago coimas a funcionarios y políticos, a Poseidon Enterprises LLC, (cuya firmante es Michelle Lasso).

El Ministerio Público asegura que los pagos de $700 mil (que incluyen los $400 mil antes mencionados) se realizaron a través de las sociedades Klienfield a favor de V-Tech Ltd y Poseidon Enterprises LL en el Meinl Bank de Antigua.

El Ministerio Público afirma que Lasso fue investigado en la gestión pasada haciendo uso del criterio de oportunidad, emitiéndose una resolución de archivo de la causa por considerar que no había delito, lo que impide reabrir el caso.

El segundo expediente al que se refirió Belfon, el 70-14, corresponde a una denuncia efectuada por la licenciada Elizabeth Espinosa en representación de Eduardo Pinnock Quintero, era contra los responsables por el delito contra la administración pública, asociación ilícita para delinquir. La denuncia alertaba sobre una publicación del diario Las Américas: “Implican a candidato en lavado de dinero en varios bancos de la localidad”. El origen de la plata, según la publicación, provenía de apuestas por internet. Belfon emitió una nota a la Asamblea de Diputados para aclarar la denuncia cuando en ese momento Varela aún era candidato presidencial. La denuncia se hizo en abril de 2014, unos meses antes de que Varela ganara las elecciones en el mes de julio.

Belfon no sabe explicar por qué razón envió ese expediente a la Asamblea cuando esta entidad no era la competente para hacer la averiguación. “No tengo el expediente, pero nunca se habló del caso Odebrecht, sino de depósitos sospechosos provenientes de fuentes desconocidas”.