Juez imputa a médicos por estafa

Se trata de una investigación por supuesta estafa y blanqueo de capitales en perjuicio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos 

Ortíz también decretó detención domiciliaria y prohibición de salir del país para los galenos, aunque permitió disposición laboral en la provincia de Panamá y Colón, mientras que negó esta prerrogativa para trabajar en la provincia de Chiriquí. 

La juez Marisol Ortiz del Primer Circuito Judicial imputó a los médicos neurocirujanos Javier Alvarado y Walter Kravcio por los delitos de estafa simple, estafa agravada y blanqueo de capitales por supuestamente efectuar sobre facturación y facturas falsas por sus servicios prestados desde 2016 a 2021. 

En la audiencia también se presentó  la abogada Mariela Martínez de Alvarado, quien estaba señalada por la fiscalía por los mismos delitos, pero la juez no encontró suficientes méritos para imputarla. 

Ortíz también decretó detención domiciliaria y prohibición de salir del país para los galenos, aunque permitió disposición laboral en la provincia de Panamá y Colón, mientras que negó esta prerrogativa para trabajar en la provincia de Chiriquí. 

El perjuicio de la querella, de acuerdo la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada encabezada por la fiscal Sandy Cedeño, asciende a $1,044,921, sin embargo la fiscal manifestó durante la audiencia que el perjuicio al programa médico en mención a nivel global es millonario. En Panamá la fiscalía incautó $585,681, dinero que estaba depositado en la banca panameña. Los hechos, según la fiscalía se cometieron por cinco años consecutivos. 

De acuerdo con los hechos narrados por la fiscalía, el Departamento  del Tesoro de Estados Unidos, principal afectado sospechó de una situación extraña en el servicio por los exagerados montos que presentaban las facturas y la cantidad de citas otorgadas a los pacientes, en comparación con la cantidad de veteranos residentes en Panamá, aproximadamente un 2% del total. 

Algo no cuadraba, las sumas eran demasiado altas y también habían detectado que algunos de los pacientes ya habían muerto. Dada la situación iniciaron una investigación para corroborar si realmente los pacientes habían recibido los servicios médicos que decían las facturas.

Acudieron a un hospital ubicado en Cuatro Altos de Colón, donde supuestamente se habían atendido los pacientes y preguntaron por los servicios de neurocirugía, pero los dependientes respondieron que en ese centro de salud no ofrecían ese tipo de servicios.

En ese momento se percataron de las inconsistencias de los reclamos presentados y el gobierno de Estados Unidos contrató a finales del año 2022 a la firma de abogados Almengor, Cabellero y Asociados para que en nombre del Departamento del Tesoro presentara una querella en contra de los mencionados y las cuatro empresas.

La fiscalía relató a la juez, según información del Órgano Judicial, los médicos recibieron varios cheques que forman parte de las evidencias de la pesquisa.

La acusación estadounidense señala que mediante engaño los mencionados  procuraron un provecho ilícito en perjuicio del Tesoro de los Estados Unidos de América, al realizar diferentes atenciones médicas y otros procedimientos en Panamá, a un grupo de veteranos militares del Departamento de Asuntos Veteranos (DAV) a través del Programa Médico Extranjero (PME), gestionando una serie de reclamos y utilizando diversos esquemas entre ellos, de cobros por servicios o productos duplicados o innecesarios a través de facturaciones médicas y reclamaciones falsas, algunas ocasionando una lesión que supera los cien mil dólares (B/. 100,000.00). 

“Los médicos, personalmente y a través del uso de personas jurídicas como Paincare Inc, Hemodonamica  de Colon, S.A., Neurophys Inc y Neuro Test Corp., recibieron y depositaron cheques, en entidades bancarias como transfiriendo estos dineros a cuatro cuentas donde  figuran como firmantes y beneficiarios finales, previendo razonablemente que procedían de una actividad ilícita como estafa calificada”. 

Todo lo anterior, añade la acusación, con el objeto de encubrir y disimular su origen ilícito al introducir a los  bancos una serie de cheques que fueron mezclados con otros, a efectos de impedir su determinación, con amparo de servicios médicos prestados bajo sustentos de la actividad comercial referida en los bancos y con ello realizando transferencias a terceras personas, afectando con este actuar nuestro orden económico.

Los exmilitares recibían atención médica a través del programa de atención médica en el extranjero para veteranos que brinda ese país alrededor del mundo a quienes sirvieron en el ejército.

Los retirados pueden recibir beneficios de atención médica en cualquier parte del mundo gracias a una empresa que a su vez contacta a otros consultorios médicos del país donde residen, todo esto como parte de los servicios que ofrece el programa.